Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-ноябрь 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении плана работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года согласно приложению 3.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за III квартал 2023 года согласно приложению 4.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – ноябрь 2023 года согласно приложению 5.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 3 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 3 квартал 2023 года согласно приложению 6.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить план работы Наблюдательного Совета Банка на 2024 год согласно приложению 7.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию развития банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2029 годы согласно приложению 9.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2023 № 35.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 13.12.2023г.